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디피씨(주) 주주총회소집 결의(2007.02.27)(17:24)
스틱인베스트먼트 · 2007-02-27 06:43 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 23일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내동 491-1 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제25기(2006.01.01~2006.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서, |
| | 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 |
| | 건 |
| | (주당 배정예정액 : 보통주 50원) |
| | 제2호 의안 : 이사선임의 건(이사 1명, 사외이사 1 |
| | 명) |
| | 제3호 의안 : 감사위원선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 송인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 27일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 3 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정해송 | 1953년 09월 03| 3| 재선임 | -제일종합금융 | 디피씨 | 한국외국어대 | 대한민국 |
| | 일 | | | ㈜ | (주) 부사 | 무역학과졸 | |
| | | | | 투자/심사/기 | 장 | | |
| | | | | 획 | | | |
| | | | | 부장 | | | |
| | | | | -한아름종합금 | | | |
| | | | | 융㈜ | | | |
| | | | | 채권관리부 부| | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | -디피씨㈜전무 | | | |
| | | | | 이사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 허근녕 | 1956년 10월 27| 3| 신규선임 | -청주지방법원 | 변호사사무 | 서울대학교 대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 부장 | 실 개업 | 학원 법학과 | |
| | | | | 판사 | | 수료 | |
| | | | | -사법연수원 교| | | |
| | | | | 수 | | | |
| | | | | -서울중앙지방 | | | |
| | | | | 법원 | | | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 허근녕 | 1955년 10월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | -청주지방 | 변호사사 | 서울대학 | 대한민국 |
| | 27일 | | | 감사위원 | 법원부장 | 무실 개 | 교 대학원 | |
| | | | | | 판사 | 업 | 법학과 수 | |
| | | | | | -사법연수원 | | 료 | |
| | | | | | 교수 | | | |
| | | | | | -서울중앙 | | | |
| | | | | | 지방법원 | | | |
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