정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 220,935 | - 매출액 | 165,392 | |
| - 부채총계 | 64,403 | - 영업이익 | 14,030 | ||
| - 자본금 | 20,839 | - 당기순이익 | 11,097 | ||
| - 자본총계 | 156,532 | *주당순이익(원) | 287 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,363 | - 매출액 | 41,320 | |
| - 부채총계 | 12,916 | - 영업이익 | 1,520 | ||
| - 자본금 | 20,839 | - 당기순이익 | 1,797 | ||
| - 자본총계 | 91,447 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,978,055,360 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.62 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제38기 정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안: 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (보통주 1주당 배당금: 80원) ☞ 원안대로 승인 ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (도용환) ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (유영학) ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (한대우) ☞ 원안대로 승인 - 제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건 (구승권) ☞ 원안대로 승인 ④ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원 선임의 건 (유영학) ☞ 원안대로 승인 - 제4-2호 의안: 감사위원 선임의 건 (한대우) ☞ 원안대로 승인 - 제4-3호 의안: 감사위원 선임의 건 (구승권) ☞ 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-02-20 주주총회소집결의 2020-03-03 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도용환 | 1957-02 | 3 | 재선임 | - 고려대 경영학 석사 - 신한생명보험(주) 투자운용실장 - 스틱인베스트먼트(주) 대표이사 - 한국벤처캐피탈협회 회장 - 現스틱인베스트먼트(주) 회장 - 現스틱벤처스(주) 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영학 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | -버클리대사회복지학 석사 -보건복지부 차관 -현대차정몽구재단 이사장 -現법무법인 율촌 고문 |
- |
| 한대우 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | -워싱턴대 경제학 석사 -한국산업은행 부행장 -現법무법인 태평양 고문 |
- |
| 구승권 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | -연세대 경영학 학사 -중부지방국세청 국세심사 위원 -중부지방국세청 정보공개 심의회 위원 -現강남세무서 납세자보호 위원회 위원 -現정진세림회계법인 1본부대표 |
-정진세림회계법인 (1본부대표) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유영학 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -버클리대사회복지학 석사 -보건복지부 차관 -현대차정몽구재단 이사장 -現법무법인 율촌 고문 |
| 한대우 | 1956-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -워싱턴대 경제학 석사 -한국산업은행 부행장 -現법무법인 태평양 고문 |
| 구승권 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -연세대 경영학 학사 -중부지방국세청 국세심사 위원 -중부지방국세청 정보공개 심의회 위원 -現강남세무서 납세자보호 위원회 위원 -現정진세림회계법인 1본부대표 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 사모펀드의 설립, 투자, 자문 및 운용 - 투자대상기업의 발굴 및 투자대상기업의 가치 제고를 위한 자문 - 기업에 대한 투자정보 제공 및 투자의사결정 지원 - 기업에 대한 경영자문 및 지원 |
- 향후 지배구조개선 대비 사모투자전문회사 결성 및 운용 등 사업내용 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | 9. 창업자로부터 위탁 받은 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업 | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 8. 창업자에 대한 투자 9. 창업자로부터 위탁받은 사업의 경영 및 기술향상을 위한 용역사업 10. 해외 기술의 알선, 보금 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 11. 인터넷 관련사업 12. 전자상거래 관련사업 13. 유지보수 및 로열티(기술료) 14. 투자회사에 대한 경영관리 15. 투자회사 등과 제품의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 지원 16. 전 각호에 관련된 수출입업 17. 전 각호에 부대되는 사업 |
8 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 9. 인터넷 관련 사업 10. 전자상거래 관련 사업 11. 유지보수 및 로열티(기술료) 12. 사모펀드의 설립, 투자, 자문 및 운용 13. 창업자, 벤처기업, 구조조정대상기업, 성장기업, 대기업 및 해외기업 등 기업에 대한 투자 14. 투자대상기업의 발굴 및 투자대상기업의 가치제고를 위한 자문 15. 기업에 대한 투자정보 제공 및 투자의사 결정 지원 16. 기업에 대한 경영자문 및 지원 17. 투자회사에 대한 경영관리 18. 투자회사 등과 제품의 공동개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 지원 19. 전 각호에 관련된 수출입업 20. 전 각호에 부대되는 사업 |
- 투자 범위 확대 (변경전8 -> 변경후13) - 순서 정리 |
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