정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 43기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 264,651 | - 매출액 | 79,466 | |
| - 부채총계 | 15,910 | - 영업이익 | 13,418 | ||
| - 자본금 | 20,839 | - 당기순이익 | 9,331 | ||
| - 자본총계 | 248,741 | *주당순이익(원) | 256 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 232,441 | - 매출액 | 65,173 | |
| - 부채총계 | 12,477 | - 영업이익 | 15,029 | ||
| - 자본금 | 20,839 | - 당기순이익 | 11,615 | ||
| - 자본총계 | 219,964 | *주당순이익(원) | 319 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,019,543,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.87 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(채진호), 사외이사 2명 선임(강면욱, 구성훈) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 5 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제43기 정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ○ 제 1호 의안 : 제43기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(배당예정액 : 250원/보통주 1주) → 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안: 이사선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 채진호 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 2-2호 의안: 사외이사 강면욱 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 2-3호 의안: 사외이사 구성훈 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 3호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제 3-1호 의안: 사외이사인 감사위원 강면욱 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제 3-2호 의안: 사외이사인 감사위원 구성훈 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채진호 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경제학 학사 - 서울대 경제학 석사 - 現)스틱인베스트먼트㈜ 시니어파트너 - 골든폴㈜ 대표이사 - ㈜케이아이파트너스 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강면욱 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | - 성균관대 경제학 학사 - 성균관대 경영학 석사 - 現)DB그룹 금융종합조정본부장 - 국민연금 기금운용본부장 - 메리츠 자산운용 대표이사 |
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| 구성훈 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | - 고려대 경제학 학사 - 고려대 경제학 석사 - 고려대 경제학 박사 - 現)김앤장 법률사무소 고문 - 삼성증권 대표이사 - 삼성자산운용 대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강면욱 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 성균관대 경제학 학사 - 성균관대 경영학 석사 - 現)DB그룹 금융종합조정본부장 - 국민연금 기금운용본부장 - 메리츠 자산운용 대표이사 |
| 구성훈 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대 경제학 학사 - 고려대 경제학 석사 - 고려대 경제학 박사 - 現)김앤장 법률사무소 고문 - 삼성증권 대표이사 - 삼성자산운용 대표이사 |