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디피씨(주) 주주총회소집 결의(2008.02.28)(17:47)
스틱인베스트먼트 · 2008-02-28 17:47 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 21일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내동 491-1 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제26기(2007.01.01~2007.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서, |
| | 이익잉여금처분계산서(안) 승인 |
| | 의 건 |
| | (주당 배정예정액 : 보통주 50원 |
| | ) |
| | 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사선임의 건(이사 2명, 사외이사 1 |
| | 명) |
| | 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 28일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 3 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | - |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 도용환 | 1957년 02월 26| 3| 재선임 | - 신한생명보험| 디피씨㈜ | 고려대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | (주) 투자운용 | 대표이사 | 석사 | |
| | | | | 실장 | 사장 | | |
| | | | | - (주)스틱 대 | | | |
| | | | | 표이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
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| 최병원 | 1959년 09월 27| 3| 재선임 | - 신한금융그룹| - 디피씨 | 경북대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 회 | (주)전무이 | 석사 | |
| | | | | 장실 신규사업 | 사 | | |
| | | | | 팀 | - (주)스틱 | | |
| | | | | - 디피씨(주) | 대표이사 | | |
| | | | | 이사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김영배 | 1956년 05월 14| 3| 신규선임 | - 한국경영자총| - 노사정 | - 중앙대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 협 | 위원회 상 | 경제학과 졸업 | |
| | | | | 회 전무이사 | 무위원 | - University | |
| | | | | - 노동부 산업 | - 국민건 | of Georgia 경 | |
| | | | | 재해 | 강보험공 | 제학 박사 | |
| | | | | 보상보험심의위| 단 이사 | | |
| | | | | 원 | - 한국경 | | |
| | | | | 회 위원 | 영자총협 | | |
| | | | | - 한국국제노동| 회 부회장 | | |
| | | | | 재 | - 국민연 | | |
| | | | | 단 이사 | 금기금운용 | | |
| | | | | | 위원회 운 | | |
| | | | | | 용위원 | | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 김영배 | 1956년 05월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | - 한국경영자| - 노사 | - 중앙대학 | 대한미국 |
| | 14일 | | | 감사위원 | 총협회 전무 | 정위원 | 교 경제학 | |
| | | | | | 이사 | 회 상무 | 과 졸업 | |
| | | | | | - 노동부 산 | 위원 | - | |
| | | | | | 업재해보상보| - 국민 | University | |
| | | | | | 험심의위원 | 건강보험 | of | |
| | | | | | 회 위원 | 공단 이 | Georgia | |
| | | | | | - 한국국제노| 사 | 경제학 박 | |
| | | | | | 동재단 이사 | - 한국 | 사 | |
| | | | | | | 경영자총 | | |
| | | | | | | 협회 부 | | |
| | | | | | | 회장 | | |
| | | | | | | - 국민 | | |
| | | | | | | 연금기금 | | |
| | | | | | | 운용위원 | | |
| | | | | | | 회 운용 | | |
| | | | | | | 위원 | | |
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