주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내동 491-1 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제27기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (주당 배정예정액 : 보통주 50원) 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 송인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정진호 | 1954-10-30 | 3 | 신규선임 | - 제19회 사법시험 합격 - 서울지방검찰청 공판부장 - 사법연수원 부원장 - 광주고등검찰청 검사장 - 법무부 차관 |
법무법인 동인 대표변호사 | - 고려대학교 법학과(학사) | 대한민국 |