주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내동 491-1 본사강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 <의결사항> 1) 제1호 의안 : 제28기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정해송 | 1953-09-03 | 3 | 재선임 | - 제일종합금융(주) 투자/심사/기획부장 - 한아름종합금융(주) 채권관리부 부장 - 디피씨(주) 부사장 |
디피씨(주) 사장 | 한국외국어대 무역학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배종하 | 1957-01-07 | 2 | 신규선임 | -제23회 행정고등고시 합격 -농림수산부 국장 -청와대 농어촌비서관 -농림수산식품부 수산정책실장 |
-한국농촌경제연구원 초빙연구위원 -이화여자대학교 국제대학원 겸임교수 |
-서울대 경제학과 졸업 -서울대 행정대학원 수료 -미국 미네소타대학 농업경제학 석사 및 박사 |
대한민국 |