주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-25 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내동 491-1 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제29기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당예정액 : 50원/보통주 1주) 제2호의안 : 정관일부변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사외이사 2명,사외이사 2명) 제4호의안 : 이사 보수한도 송인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 도용환 | 1957-02-26 | 3 | 재선임 | 신한생명보험㈜ 투자운용실장 ㈜스틱 대표이사 스틱인베스트먼트㈜ 대표이사 |
디피씨㈜ 대표이사 | 고려대 경영학 석사 | 대한민국 |
| 최병원 | 1959-09-27 | 3 | 재선임 | 신한금융그룹 회장실 신규사업팀 ㈜스틱 대표이사 |
디피씨㈜ 전무이사 스틱인베스트먼트㈜ 대표이사 |
경북대 경영학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유영학 | 1956-09-19 | 3 | 신규선임 | 제22회 행정고등고시 합격 대통령비서실 부이사관 주미국 대사관 참사관 보건복지부 차관 |
법무법인 율촌 고문 |
고려대학교 행정학 석사 미국 버클리대학/대학원 사회복지학 석사 |
대한민국 |
| 정덕모 | 1957-09-12 | 3 | 신규선임 | 제23회 사법고시 합격 대법원 재판연구관 서울중앙지방법원 부장판사 서울고등법원 부장판사 |
법무법인 화우 변호사 |
서울대학교 법학과 졸업 미국 콜롬비아 로우스쿨 객원연구원 |
대한민국 |