주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내동 491-1(본사 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제30기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표(재무상태표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당예정액 : 50원/보통주 1주) 제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 송인의 건 제4호의안 : 이사회가 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노준형 | 1954-03-12 | 3 | 신규선임 | - 제21회 행정고등고시 합격 - 대통령직인수위원회 경제2분과 전문위원 - 정보통신부 장관 - 서울과학기술대학교 총장 |
김앤장 법률사무소 고문 | 서울대학교 대학원 법학 석사 | 대한민국 |