주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내동 491-1(본사 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ◇부의안건 제1호의안 : 제31기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액 : 50원/보통주 1주) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정해송 | 1953-09-03 | 3 | 재선임 | - 제일종합금융(주) 투자/심사/기획부장 - 한아름종합금융(주) 채권관리부 부장 - 디피씨㈜ 부사장 |
-디피씨(주) 사장 - (주)에너솔 대표이사 |
한국외국어대 무역학과 | 대한민국 |