정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 98,301 | - 매출액 | 41,500 | ||
| - 부채총계 | 17,614 | - 영업이익 | 907 | ||
| - 자본금 | 20,839 | - 당기순이익 | 1,637 | ||
| - 자본총계 | 80,687 | *주당순이익(원) | 46 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,783,034,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.77 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계 기준(K-IFRS) 별도재무제표 기준임 2. 당사의 최근사업연도말 자산총액은 983억원으로 상법 제415조의2에 근거한 감사위원회를 설치/운영하고 있습니다. |
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| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2013.02.22) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정해송 | 1953-09-03 | 3 | 재선임 | - 제일종합금융(주) 투자/심사/기획부장 - 한아름종합금융(주) 채권관리부 부장 - 디피씨(주) 부사장 |
- 디피씨(주) 사장 - (주)에너솔 대표이사 |
한국외국어대 무역학과 | 대한민국 |