주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 강당 [경기도 안산시 단원구 산단로19번길 145(목내동)] |
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| 4. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ◇부의안건 제1호의안 : 제32기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액 : 50원/보통주 1주) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 2명) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 도용환 | 1957-02-26 | 3 | 재선임 | -스틱인베스트먼트 대표이사 -한국벤처캐피탈협회 회장 |
-디피씨(주) 대표이사 -스틱인베스트먼트(주) 회장 |
고려대 경영학 석사 | 대한민국 |
| 최병원 | 1959-09-27 | 3 | 재선임 | -신한금융그룹 회장실 신규사업팀 | -디피씨(주) 전무이사 -스틱인베스트먼트(주) 대표이사 -(주)전자신문사 사외이사 -ETRI Holdings 사외이사 |
경북대 경영학 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동명 | 1957-03-11 | 3 | 신규선임 | -법원도서관장 -의정부지방법원장 |
-법무법인 처음 대표변호사 -(주)한진해운 사외이사 (임기:2015.03.15) |
서울대 법학과 | 대한민국 |
| 이송 | 1959-12-27 | 3 | 신규선임 | -KPMG산동회계법인 | -세림회계법인 대표이사 -서울지방국세청 국세심사위원 |
영남대 경영학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동명 | 1957-03-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -법원도서관장 -의정부지방법원장 |
-법무법인 처음 대표변호사 -(주)한진해운 사외이사(임기:2015.03.15) |
서울대 법학과 | 대한민국 |
| 이송 | 1959-12-27 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -KPMG산동회계법인 | -세림회계법인 대표이사 -서울지방국세청국세심사위원 |
영남대 경영학과 | 대한민국 |
| 노준형 | 1954-03-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -정보통신부 장관 -서울과학기술대학교 총장 |
-김앤장 법률사무소 고문 | 서울대 법학 석사 | 대한민국 |