정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014.03.21 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.재무제표 가.연결 - 자본금 나.개별(별도) - 자본금 |
208 208 |
20,839 20,839 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 163,380 | - 매출액 | 158,715 | |
| - 부채총계 | 55,449 | - 영업이익 | 6,099 | ||
| - 자본금 | 20,839 | - 당기순이익 | 1,472 | ||
| - 자본총계 | 107,931 | *주당순이익(원) | 26 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,237 | - 매출액 | 38,994 | |
| - 부채총계 | 16,956 | - 영업이익 | 1,141 | ||
| - 자본금 | 20,839 | - 당기순이익 | 4,246 | ||
| - 자본총계 | 88,281 | *주당순이익(원) | 115 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,858,034,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.77 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-02-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 도용환 | 1957-02-26 | 3 | 재선임 | -스틱인베스트먼트 대표이사 -한국벤처캐피탈협회 회장 |
-디피씨㈜ 대표이사 -스틱인베스트먼트㈜ 회장 |
고려대학교 경영학 석사 | 대한민국 |
| 최병원 | 1959-09-27 | 3 | 재선임 | -신한금융그룹 회장실 신규사업팀 | -디피씨㈜ 전무이사 -스틱인베스트먼트㈜ 대표이사 |
경북대학교 경영학 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동명 | 1957-03-11 | 3 | 신규선임 | -법원도서관장 -의정부지방법원장 |
-법무법인 처음 대표변호사 -㈜한진 사외이사(임기:2015.03.15) |
서울대학교 법학과 | 대한민국 |
| 이송 | 1959-12-27 | 3 | 신규선임 | -KPMG산동회계법인 | 세림회계법인 대표이사 | 영남대학교 경영학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동명 | 1957-03-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -법원도서관장 -의정부지방법원장 |
-법무법인 처음 대표변호사 -㈜한진 사외이사(임기:2015.03.15) |
서울대학교 법학과 | 대한민국 |
| 이송 | 1959-12-27 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -KPMG산동회계법인 | 세림회계법인 대표이사 | 영남대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 노준형 | 1954-03-12 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -정보통신부 장관 -서울과학기술대학교 총장 |
-디피씨㈜ 사외이사 -김앤장법률사무소 고문 |
서울대학교 법학 석사 | 대한민국 |