주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 본사 강당 [경기도 안산시 단원구 산단로19번길 145(목내동)] |
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| 4. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ◇부의안건 제1호의안 : 제33기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (배당예정액 : 50원/보통주 1주) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사외이사 1명) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2014-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노준형 | 1954-03-12 | 3 | 재선임 | 2006.03~2007.08 정보통신부 장관 2007.10~2011.10 서울과학기술 대학교 총장 |
김앤장 법률 사무소 고문 |
서울대 법학 석사 |
대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 노준형 | 1954-03-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2006.03~2007.08 정보통신부 장관 2007.10~2011.10 서울과학기술대학교 총장 |
김앤장 법률 사무소 고문 |
서울대 법학 석사 |
대한 민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 16. 전 각호에 관련된 수출입업 | 신규사업 추진에 따른 목적사업 추가 및 조문정비 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 산업용 전자, 전기, 기기 및 부품제조 판매업 2. 전자제품 수출입업 16. 전 각호에 부대되는 사업 |
1. 전자, 전기, 기기 및 부품제조 판매업 2. 철강 및 비철금속 제품의 제조, 가공, 판매, 유통업 17. 전 각호에 부대되는 사업 |
신규사업 추진에 따른 목적사업 추가 및 조문정비 |
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