주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 145(목내동) 디피씨(주) 본사 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ◇부의안건 제1호의안 : 제35기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 1명(도용환) - 사외이사 3명(이동명, 이송, 노준형) 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 - 사외이사인 감사위원회 위원 3명 (이동명, 이송, 노준형) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | 2016-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도용환 | 1957-02 | 3 | 재선임 | - 스틱인베스트먼트㈜ 대표이사 - 한국벤처캐피탈협회 회장 -(現)디피씨㈜ 대표이사 -(現)스틱인베스트먼트㈜ 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동명 | 1957-03 | 3 | 재선임 | - 법원도서관장 - 의정부지방법원장 -(現)법무법인 처음 대표변호사 -(現)㈜동양 사외이사 |
㈜동양 사외이사 |
| 이송 | 1959-12 | 3 | 재선임 | - KPMG 산동회계법인 -(現)세림회계법인 대표이사 |
세림회계법인 대표이사 |
| 노준형 | 1954-03 | 3 | 재선임 | - 정보통신부 장관 - 서울과학기술대학교 총장 -(現)김앤장 법률사무소 고문 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동명 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 법원도서관장 - 의정부지방법원장 -(現)법무법인 처음 대표변호사 -(現)㈜동양 사외이사 |
| 이송 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - KPMG 산동회계법인 -(現)세림회계법인 대표이사 |
| 노준형 | 1954-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 정보통신부 장관 - 서울과학기술대학교 총장 -(現)김앤장 법률사무소 고문 |