주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 145(목내동) 본사강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ◇보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ◇부의안건 제1호의안 : 제37기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | 2018-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태고 | 1961-02 | 3 | 재선임 | - 영남대학교 경제학 석사 - (주)삼성물산 상무 - 現 디피씨(주) 부사장 |