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광진실업(주) 주주총회소집결의
광진실업 · 2008-02-25 13:56 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 25일 |
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| | 시간 | 오전 11시 |
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| 2. 장소 | 부산 광역시 사하구 신평동 370-103번지 광진 |
| | 실업(주) 본사강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 부의 안건) |
| | 제 1호의안 : 제 31기(2007년 1월 1일부터 2 |
| | 007년 12 월 3 |
| | 1일까지) 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금 처 |
| | 분계산서 승인의 건 |
| | 제 2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 포함) |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 25일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 2 |
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| 참석여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 허종실 | 1927년 12월 | 3년 | 재선임 | 광진실업(주) | 이사 | 고성농업고등학| 한국 |
| | 10일 | | | 전 대표이사 | | 교 | |
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| 허정도 | 1953년 11월 | 3년 | 재선임 | 광진실업(주) | 이사 | 서강대 | 한국 |
| | 18일 | | | 전 대표이사 | | 물리학과 | |
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| 최두필 | 1932년 03월 | 3년 | 재선임 | 광진실업(주) | 이사 | 고성여고 | 한국 |
| | 20일 | | | 이사 | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김익수 | 1953년 07월 | 3년 | 재선임 | 제일증권 | 사외이사 | 부산대 | 한국 |
| | 25일 | | | | | 사회학과 | |
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| 이재한 | 1957년 02월 | 3년 | 재선임 | (주)동아유화 | 사외이사 | 서강대 | 한국 |
| | 28일 | | | 대표이사 | | 무역학과 | |
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