주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 신평동 370-103번지 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제34기 (2010년 1월 1일 부터 2010년 12월 31일까지) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 허종실 3-2. 사내이사 허정도 3-3. 사내이사 최두필 3-4. 사외이사 김익수 3-5. 사외이사 이재한 제4호의안 : 임원보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허종실 | 1927-12-10 | 3 | 재선임 | 광진실업(주) 전 대표이사 | 이사 | 고성농업고등학교 | 대한민국 |
| 최두필 | 1932-03-20 | 3 | 재선임 | 광진실업(주) 이사 | 이사 | 고성여고 | 대한민국 |
| 허정도 | 1953-11-18 | 3 | 재선임 | 광진실업(주) 전 대표이사 | 이사 | 서강대 물리학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익수 | 1953-07-25 | 3 | 재선임 | 제일증권 | 사외이사 | 부산대 사회학과 | 대한민국 |
| 이재한 | 1957-02-28 | 3 | 재선임 | (주)동아유화 대표이사 | 사외이사 | 서강대 무역학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 오토바이 판매와 수리 및 관련부품, 용구류 판매 | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |