주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 160(신평동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제37기 (2013년 1월 1일 부터 2013년 12월 31일까지) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 *배당예정내용 [현금배당 25원] 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 2-1. 이사 허정도 재선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 재선임의 건 3-1. 이사 김익수 재선임의 건 3-2. 이사 이재한 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허정도 | 1953-11-18 | 3 | 재선임 | 광진실업(주) 대표이사 | 대표이사 | 서강대 물리학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김익수 | 1953-07-25 | 3 | 재선임 | 제일증권 | 사외이사 | 부산대 사회학과 | 대한민국 |
| 이재한 | 1957-02-28 | 3 | 재선임 | (주)동아유화 대표이사 | 사외이사 | 서강대 무역학과 | 대한민국 |