주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 160(신평동) 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제39기 (2015년 1월 1일 부터 2015년 12월 31일까지) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 재선임의 건 2-1. 사내이사 이수진 재선임의 건 제3호의안 : 감사 재선임의 건 3-1. 감사 박은환 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수진 | 1958-04 | 3년 | 재선임 | 광진실업(주)이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박은환 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 광진실업(주)상무 |