주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-16 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 도화동 546 동서빌딩 7층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제37기 재무상태표 및 손익계산서 승인의 건 제2호 의안 : 제37기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1 : 김상헌(사내이사) 선임의 건 4-2 : 김종원(사내이사) 선임의 건 4-3 : 윤세철(사내이사) 선임의 건 4-4 : 최인호(사외이사) 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상헌 | 1949-11-29 | 2년 | 재선임 | (주)동서 회장 | (주)동서 회장 |
고려대학교 경영대학원 | 대한 민국 |
| 김종원 | 1956-11-08 | 2년 | 재선임 | (주)동서 사장 | (주)동서 사장 | 서강대학교 경영대학원 | 대한 민국 |
| 윤세철 | 1957-04-16 | 2년 | 재선임 | (주)동서 전무이사 | (주)동서 전무이사 | 헬싱키대학교 경영대학원 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최인호 | 1934-03-08 | 2년 | 재선임 | 한국비료공업(주) 근무 | (주)동서 사외이사 |
부산대학교 | 대한 민국 |