주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-07 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 독막로 324 동서빌딩 7층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 제39기 별도 재무제표 및 이익배당 보고 4) 제39기 연결 재무제표 보고 5) 외부감사인 선임보고 <결의사항> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 4-1 : 이창환(사내이사) 선임의 건 4-2 : 김종원(사내이사) 선임의 건 4-3 : 윤세철(사내이사) 선임의 건 4-4 : 김용언(사외이사) 선임의 건 *4명의 후보중 4명 선임 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2014년 2월 14일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 결정하였습니다. (감사의 동의 및 감사보고서 적정의견을 수령하였습니다.) 따라서 승인된 재무제표는 주주총회당일 보고될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2014-02-13 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이창환 | 1953-09-20 | 2년 | 신규선임 | 동서식품(주)사장 | 동서식품(주)사장 | 서울대학교 | 대한민국 |
| 김종원 | 1956-11-08 | 2년 | 재선임 | ㈜동서 사장 | ㈜동서 사장 | 서강대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 윤세철 | 1957-04-16 | 2년 | 재선임 | ㈜동서 전무이사 | ㈜동서 전무이사 | 헬싱키대학교 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김용언 | 1942-11-04 | 2년 | 신규선임 | 동서식품(주)회장 | - | 서울대학교 | 대한민국 |