주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-13 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 독막로 324 동서빌딩 7층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 제40기 별도 재무제표 및 이익배당 보고 4) 제40기 연결 재무제표 보고 <결의사항> 제1호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제2호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2015년 2월 24일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 결정하였습니다. (감사의 동의 및 감사보고서 적정의견을 수령하였습니다.) 따라서 승인된 재무제표는 주주총회당일 보고될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2015-02-23 감사보고서 제출 |
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