주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 독막로 324 동서빌딩 7층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사의 감사보고 ② 대표이사의 영업보고 ③ 제42기 별도 재무제표 및 이익 배당 보고 ④ 제42기 연결 재무제표 보고 ⑤ 외부감사인 선임 보고 <결의사항> 제1호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제2호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2017년 2월 27일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 최종 결정하였습니다. (감사의 동의 및 감사보고서 적정의견을 수령하였습니다.) 따라서 승인된 재무제표는 주주총회 당일 보고될 예정입니다. ※ 당사 감사인선임위원회에서 제43기 사업년도부터 제45기 사업년도까지의 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임한 바, 주주총회 당일 보고될 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2017-02-27 감사보고서 제출 |
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