주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 새벌로 4(청천동) 서울전자통신 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 연결(별도)제무제표 승인의 건. 제2호 의안 정관 일부 변경의 건. 1) 주식매수선택권 행사기간 변경 제3호 의안 이사 선임의 건. 3-1호 사내이사 호경근 선임의 건 3-2호 기타비상무이사 조대민 선임의 건 제4호 의안 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제5호 의안 이사의 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 감사의 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 호경근 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 한양대 전자공학, 성균관대 경영학(석) 前) 삼성전자 가전사업부문 구매그룹장 前) 삼성전자 무선사업부 구매팀 상무 前) 알머스㈜ 글로벌사업 부사장 現) 서울전자통신㈜ 대표이사 |
| 조대민 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 공법학 前) 한국신용정보㈜ 경영혁신단장 前) ㈜NICE홀딩스 경영기획실장 前) 나이스정보통신㈜ 기획관리본부장 現) ㈜NICE홀딩스 그룹CSO |