정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,365 | - 매출액 | 38,717 | |
| - 부채총계 | 33,584 | - 영업이익 | -2,795 | ||
| - 자본금 | 34,794 | - 당기순이익 | 3,428 | ||
| - 자본총계 | 96,781 | *주당순이익(원) | 50 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 137,380 | - 매출액 | 65,589 | |
| - 부채총계 | 43,897 | - 영업이익 | -1,832 | ||
| - 자본금 | 34,794 | - 당기순이익 | 4,051 | ||
| - 자본총계 | 93,483 | *주당순이익(원) | 59 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제37기(2019.01.01~2019.12.31) 연결(별도)제무제표 승인의 건. → 원안대로 가결 제2호 의안 정관 일부 변경의 건. → 원안대로 가결 제3호 의안 이사 선임의 건. 3-1호 사내이사 호경근 선임의 건 3-2호 기타비상무이사 조대민 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 이사의 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 감사의 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-03-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 호경근 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 한양대 전자공학, 성균관대 경영학(석) 前) 삼성전자 가전사업부문 구매그룹장 前) 삼성전자 무선사업부 구매팀 상무 前) 알머스㈜ 글로벌사업 부사장 現) 서울전자통신㈜ 대표이사 |
| 조대민 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 공법학 前) 한국신용정보㈜ 경영혁신단장 前) ㈜NICE홀딩스 경영기획실장 前) 나이스정보통신㈜ 기획관리본부장 現) ㈜NICE홀딩스 그룹CSO |