주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천시 부평구 새벌로4(청천동) 서울전자통신(주) 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 | < 보고사항 > 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 < 의결사항 > 제1호 의안 : 제39기(2021.01.01~2021.12.31) 연결(별도)제무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 이사 선임의 건. 2-1) 사내이사 김성훈 선임의 건. 2-2) 사외이사 현광석 선임의 건. 제3호 의안 : 감사 선임의 건. 3-1) 감사 신종철 선임의 건. 제4호 의안 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제5호 의안 이사의 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 감사의 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제39기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. - 제39기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성훈 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 現 서울전자통신(주) 글로벌사업지원실장 (주)알머스 연구소장 해성옵틱스 연구소장 삼성전자(주) 무선사업부 이미징사업팀 HW개발그룹장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현광석 | 1952-03 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)글로벌트로닉스 회장 삼성전자(주) 무선사업부 구매팀장(전무) |
해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종철 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 (주)NICE홀딩스 정도경영실장 (주)NICE홀딩스 감사실장 (주)NICE홀딩스 정도경영팀장 |