정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,657 | - 매출액 | 39,014 | |
| - 부채총계 | 49,193 | - 영업이익 | 2,069 | ||
| - 자본금 | 34,794 | - 당기순이익 | 113 | ||
| - 자본총계 | 90,464 | *주당순이익(원) | 2 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 151,885 | - 매출액 | 69,119 | |
| - 부채총계 | 61,749 | - 영업이익 | -119 | ||
| - 자본금 | 34,794 | - 당기순이익 | 58 | ||
| - 자본총계 | 90,137 | *주당순이익(원) | 1 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제39기(2021.01.01~2021.12.31) 연결(별도)제무제표 승인의 건. → 원안대로 가결 제2호 의안 이사 선임의 건. → 원안대로 가결 제3호 의안 감사 선임의 건. → 원안대로 가결 제4호 의안 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 이사의 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 감사의 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성훈 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | 現 서울전자통신(주) 글로벌사업지원실장 (주)알머스 연구소장 해성옵틱스 연구소장 삼성전자(주) 무선사업부 이미징사업팀 HW개발그룹장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현광석 | 1952-03 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)글로벌트로닉스 회장 삼성전자(주) 무선사업부 구매팀장(전무) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신종철 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 (주)NICE홀딩스 정도경영실장 (주)NICE홀딩스 감사실장 (주)NICE홀딩스 정도경영팀장 |