정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,933 | - 매출액 | 14,946 | |
| - 부채총계 | 64,897 | - 영업이익 | -3,582 | ||
| - 자본금 | 34,794 | - 당기순이익 | -12,967 | ||
| - 자본총계 | 52,035 | *주당순이익(원) | -186 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 129,205 | - 매출액 | 51,836 | |
| - 부채총계 | 74,893 | - 영업이익 | -7,727 | ||
| - 자본금 | 34,794 | - 당기순이익 | -10,364 | ||
| - 자본총계 | 54,311 | *주당순이익(원) | -149 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 연결(별도)제무제표 승인의 건. → 원안대로 가결 제2호 정관 변경의 건. → 원안대로 가결 제3호 의안 이사 선임의 건. 3-1) 사내이사 호경근 재선임의 건. 3-2) 기타비상무이사 조대민 재선임의 건. 3-3) 사외이사 정광훈 선임의 건. → 원안대로 가결 제4호 의안 이사의 보수한도액 승인의 건. → 원안대로 가결 제5호 의안 감사의 보수한도액 승인의 건. → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 호경근 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 전자공학, 성균관대 경영학(석) - 前) 삼성전자 가전사업부문 구매그룹장 - 前) 삼성전자 무선사업부 구매팀 상무 - 前) 알머스㈜ 글로벌사업 부사장 - 現) 서울전자통신㈜ 대표이사 |
| 조대민 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 학사 - 前) ㈜NICE홀딩스 미래사업실장 - 前) 나이스정보통신㈜ 기획관리본부장 - 現) ㈜NICE홀딩스 전략기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정광훈 | 1963-07 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 전자공학과 학사 - 前) 삼성전자 생활가전사업부 디지털제어품질그룹장 - 前) 삼성전자서비스(주) 서부지사장 - 前) 세라젬(주) 경영자문컨설팅 |
해당사항 없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자담배기기 및 그 구성 부품의 개발, 제조 및 판매업 - 전기자동차 충전기 관련 제품의 개발, 제조 및 판매업 - 일반도매 및 종합소매업 - 통신판매업 |
사업 다각화를 위한 목적사업 추가 (전자담배, 전기자동차 충전기, 소모성자재구매대행 사업) |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |