주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 07월 12일 | |
| 회 사 명 : | 서울전자통신 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 성 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천시 부평구 새벌로4 | |
| (전 화) 032-723-4111 | ||
| (홈페이지) http://www.seoulset.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부 기획팀장 | (성 명) 장 동 한 |
| (전 화) 032-723-4111 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)지니틱스 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 남화성 | ||
| 자본금(원) | 3,574,566,800 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식 총수(주) |
35,745,668 | 주요사업 | 반도체 제조업 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 6,005,046 | |||
| 양도금액(원)(A) | 11,415,592,446 | ||||
| 총자산(원)(B) | 110,974,139,502 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 10.29 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 38,933,916,521 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 29.32 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | |||
| 지분비율(%) | - | ||||
| 4. 양도목적 | 재무구조 개선 및 현금유동성 확보 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2024년 08월 29일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | HALO MICROELECTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION | |||
| 자본금(원) | 322,350,000 | ||||
| 주요사업 | 반도체 설계 및 판매 | ||||
| 본점소재지(주소) | 695 Campbell Technology Parkway Ste 200, Campbell, CA 95008, USA |
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| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 매매대금 : 11,415,592,446원 1) 계약금 : 1,141,559,245원 - 계약체결일(2024년 07월 12일)에 매도인이 지정한 계좌로 이체 2) 잔 금 : 10,274,033,201원 - 거래종결일(2024년 08월 29일 또는 당사자들이 달리 합의하는 날)에 매수인의 에스크로 계좌에서 매도인이 지정한 계좌로 이체 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조 2) 사유 : 주식양도가액의 적정성 여부를 판단하고 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 광교회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2024년 07월 09일 ~ 2024년 07월 11일 | ||||
| 외부평가 의견 | 평가기준일 현재 귀사의 양도가액인 1주당 1,901원은 과거 상장법인경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려 시 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024년 07월 12일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 향후 회사구조개편에 관한 계획 : 해당사항 없음
13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1. 발행회사의 자본금은 2023년 개별제무재표 기준이며, 발행주식총수는 2024년 6월 30일 기준입니다.
2) 상기 2. 양도내역의 총자산 및 자기자본은 당사의 2023년 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 5. 양도예정일자는 2024년 08월 29일 또는 당사자들이 달리 합의하는 날로써,
매수인의 잔금 입금 및 대상주식의 양도가 완료되는 거래종결일이며, 당사자간 합의에 의하여 변동될 수 있습니다.
4) 상기 6. 거래상대방의 자본금은 2023년말 기준의 자본금 (USD250,000)을 2023년말
기준의 서울외국환중개소 매매기준환율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.
(1USD=1,289.40원)
5) 본 계약에 따른 일정 등은 당사자간 또는 관계기관과의 협의 및 승인과정에서 변경될 수 있으며 기타 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.
6) 본 계약은 다음 각 항에 해당하는 사유가 발생하는 경우 매도인들 또는 매수인의 상대방 당사자에 대한 서면 통지로써 해제될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.
(자세한 내용은 첨부한 계약서를 참조하시기 바랍니다.)
* 본 계약 체결일로부터 3 개월이 되는 날까지(단, 그 기간 내에 서울고등법원 2024라10066 사건 채권자의 항고가 인용되어 대상주식에 처분금지가처분의 효력이 발생하는 경우 해당 효력 발생일로부터 3개월이 되는 날까지) 거래종결이 이루어지지 아니하는 경우, 이에 대한 귀책사유가 없는 당사자에 의하여.
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 28,538 | 12,335 | 16,203 | 3,575 | 33,068 | -5,878 | 적정 | 서현회계법인 |
| 전년도 | 30,933 | 9,064 | 21,869 | 3,575 | 27,611 | -9,065 | 적정 | 서현회계법인 |
| 전전년도 | 43,369 | 13,290 | 30,079 | 3,575 | 38,833 | -106 | 적정 | 대주회계법인 |
| 주1) 발행회사 (주)지니틱스의 요약 재무상황은 감사받은 재무제표 기준으로 작성하였으며,당해연도는 2023년, 전년도는 2022년, 전전년도는 2021년 기준입니다. |