주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천시 부평구 청천동 440-4 남광센트렉스 709호 서울전자통신㈜ 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 회의 보고사항 영업보고, 감사보고 2. 회의 목적사항 1) 제30기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인 (연결재무제표 포함) 2) 정관 일부 변경(사업목적 추가)의 건 3) 이사 선임의 건 가. 사내이사 안영식(재선임) 나. 사내이사 오현석 (신규선임) 다. 사내이사 진동현 (신규선임) 4) 감사 선임의 건 가. 비상근감사 이현석(신규선임) 5) 사외이사 선임 가. 사외이사 배기선(보궐선임) 6) 이사의 보수한도액 승인 7) 감사의 보수한도액 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안영식 | 1954-05-19 | 2 | 재선임 | 서울경전기, 서울전자통신 근속 30년 | 서울전자통신 대표이사 | 인하대학교 응용물리학과 졸업 | 대한민국 |
| 오현석 | 1964-12-27 | 2 | 신규선임 | 태왕(泰旺) 경리팀장, 동광그룹 관리팀장 | 에스투비네트워크 감사 | 계명대학교 무역학과 졸업 | 대한민국 |
| 진동현 | 1971-04-19 | 2 | 신규선임 | (주)한국신용정보 | (주)NICE홀딩스 전략사업실장 | 서울대학교 경영대학원 석사 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배기선 | 1962-10-01 | 3 | 신규선임 | GNG TECH 대표이사 | ㈜미래 대표이사 | 건국대 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이현석 | 1970-02-25 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)한국신용정보 | (주)NICE홀딩스 정도경영실장 | 서울대학교 국제경영학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 위 각호의 사업과 관련된 경영자문, 인력파견 사업 | 해외법인 경영자문 및 용역수수료 매출 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |