정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 68,046 | - 매출액 | 11,327 | |
| - 부채총계 | 19,377 | - 영업이익 | -4,289 | ||
| - 자본금 | 30,271 | - 당기순이익 | -12,816 | ||
| - 자본총계 | 48,669 | *주당순이익(원) | -212 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 123,031 | - 매출액 | 114,539 | |
| - 부채총계 | 69,109 | - 영업이익 | -2,043 | ||
| - 자본금 | 30,271 | - 당기순이익 | -8,432 | ||
| - 자본총계 | 53,922 | *주당순이익(원) | -45 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ◆ 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인 의 건(연결재무제표 포함) → 원안 승인 ◆ 제1호 의안 : 정관 일부 변경 (사업목적 추가)의 건 → 원안 승인 ◆ 제1호 의안 :이사 선임의 건 가. 사내이사 안영식(재선임) 나. 사내이사 오현석 (신규선임) 다. 사내이사 진동현 (신규선임) → 원안 승인 ◆ 제1호 의안 : 감사 선임의 건 가. 비상근감사 이현석(신규선임) → 원안 승인 ◆ 제1호 의안 : 사외이사 선임 가. 사외이사 배기선 → 원안 승인 ◆ 제1호 의안 : 이사 보수한도액 승인 → 원안 승인 ◆ 제1호 의안 : 감사 보수한도액 승인 → 원안 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - 주주총회 소집결의 (12.03.06) - 주주총회 소집공고 (12.03.14) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안영식 | 1954-05-19 | 2 | 신규선임 | - 서울경전기, 서울전자통신 근속 30년 | - 대표이사 | - 인하대학교 응용물리학과 졸업 | 대한민국 |
| 오현석 | 1964-12-27 | 2 | 신규선임 | - 태왕(泰旺) 경리팀장, 동광그룹 관리팀장 | - 에스투비네트워크(주) 감사 | - 계명대학교 무역학과 졸업 | 대한민국 |
| 진동현 | 1971-04-19 | 2 | 신규선임 | -한국신용정보 장기 근속 | - (주)NICE홀딩스 전략사업본부 전략사업실장 | - 서울대학교 경영대학원 석사 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배기선 | 1962-10-01 | 2 | 신규선임 | -GNG TECH 대표이사 | - ㈜미래 대표이사 | - 건국대 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이현석 | 1970-02-25 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 한국신용정보 장기 근속 | - (주)NICE홀딩스 정도경영실장 | - 서울대학교 국제경영학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 위 각호의 사업과 관련된 경영자문, 인력파견 사업 | - 용역수익 창출에 따른 매출 및 영업이익 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |