정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,304 | - 매출액 | 18,703 | |
| - 부채총계 | 16,248 | - 영업이익 | -1,919 | ||
| - 자본금 | 30,271 | - 당기순이익 | 9,490 | ||
| - 자본총계 | 58,056 | *주당순이익(원) | 157 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 144,715 | - 매출액 | 169,640 | |
| - 부채총계 | 90,517 | - 영업이익 | 3,082 | ||
| - 자본금 | 30,271 | - 당기순이익 | 1,307 | ||
| - 자본총계 | 54,198 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 제31기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표승인의 건 (연결재무제표 포함) - 원안대로 승인 2) 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 3) 이사 선임의 건(보궐선임) - 원안대로 승인 4) 사외이사 선임의 건(보궐선임) - 원안대로 승인 5) 이사의 보수한도액 승인 - 원안대로 승인 6) 감사의 보수한도액 승인 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 2013년 03월 12일 기존 이사 진동현의 개인사정에 의한 사임의사 표명에 따라 이사선임의 건이 추가가 되었으며, 사외이사 후보 또한 확정되었습니다(주총소집공고에 기재함) | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배기선 | 1962-10-01 | 1 | 신규선임 | 일본삼성 주재원, GNG테크 대표이사, ㈜미래 대표이사 | 서울전자통신(주) 부사장 | 건국대 기계공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성진 | 1973-02-24 | 1 | 신규선임 | 미국Fulbright & Jaworski LLP. | 법무법인 율촌 변호사 |
미국University of Southern California LL.M 졸업 | 대한민국 |