임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-06-05 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-07-16 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-07-01 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 42.1 | 100 | - | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 송유영 선임의 건. | 가결 | 42.1 | 100 | - | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 이재현 선임의 건. | 가결 | 42.1 | 100 | - | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 오세인 선임의 건. | 부결 | 0.3 | 0.6 | 99.4 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사내이사 우덕제 선임의 건. | 부결 | 0.3 | 0.6 | 99.4 | - |
| 2-5 | 보통결의 | 사내이사 이영천 선임의 건. | 부결 | 0.1 | 0.3 | 99.7 | - |
| 2-6 | 보통결의 | 사내이사 박초혜 선임의 건. | 부결 | 0.1 | 0.3 | 99.7 | - |
| 2-7 | 보통결의 | 사외이사 박승진 선임의 건 | 가결 | 42.1 | 100 | - | - |
| 2-8 | 보통결의 | 사외이사 신승수 선임의 건. | 부결 | 0.3 | 0.6 | 99.4 | - |
| 2-9 | 보통결의 | 사외이사 서상원 선임의 건. | 부결 | 0.1 | 0.3 | 99.7 | - |
| 2-10 | 보통결의 | 사외이사 이고은 선임의 건. | 부결 | 0.3 | 0.6 | 99.4 | - |
| 2-11 | 보통결의 | 사외이사 류재욱 선임의 건. | 부결 | 0.3 | 0.6 | 99.4 | - |
| 2-12 | 보통결의 | 사외이사 신하연 선임의 건. | 부결 | 0.3 | 0.6 | 99.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사 양재혁 선임의 건. | 가결 | 13.8 | 100 | - | 3% 초과 지분 의결권 제한, 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표 도입으로 출석주주 과반수로 의결 |
| 3-2 | 보통결의 | 감사 이동주 선임의 건. | 부결 | 0.4 | 2.7 | 97.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사의 보수한도액 증액의 건. | 가결 | 42.1 | 100 | - | 보수한도액 : 1억원 → 2억원 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송유영 | 1963-05 | 3년 | 신규선임 | - 2019.03 ~ 2023.06 : 메디슨그룹 회장 |
| 이재현 | 1978-08 | 3년 | 신규선임 | - 2016.12 ~ 2020.06 : LSS PE 전무 - 2022.05 ~ 2023.05 : 정동회계법인 - 2023.07 ~ 2025.04 : ㈜아크솔루션스 대표이사 - 2025.07 ~ 2025.12 : ㈜그린하버 PE 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승진 | 1964-01 | 3년 | 신규선임 | - 2014.09 ~ 2016.06 : 한국교직원공제회 고객지원센터 센터장 - 2016.07 ~ 2020.11 : 한국교직원공제회 회원복지부 부장 - 2020.11 ~ 2024.01 : 우면산 인프라웨이㈜ 대표이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양재혁 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 1997.11 ~ 2000.11 : 삼일회계법인 - 2001.04 ~ 2007.01 : 도원회계법인 - 2007.04 ~ 2018.08 : 한신회계법인 - 2020.10 ~ 현재 : 명인세무회계 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화장품의 제조, 판매 및 수출입업 - 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매 및 서비스업 - 배터리 CELL, 배터리 PACK의 수입, 개발, 제조, 판매 및 수출입업 - 생활용품, 식품, 의류, 장신구의 제조, 판매 및 수출입업 - 의료용, 환경 및 공업용 화학 및 바이오센서의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 - 전자계측기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 - 각종 의료용 시약, 센서 및 계측기의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 - 의약외품 및 의료용품 제조, 판매 및 수출입업 - 자동차 부품의 제조, 판매 및 수출입업 - 전기자전거, 개인형 이동장치 및 기타 운송장비의 개발, 제조, 판매 및 서비스업 |
사업 다각화를 위한 목적사업 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |