주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 새벌로 4(청천동) 서울전자통신 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 제33기 재무제표 승인 제2호 의안 정관 일부 변경 제3호 의안 감사 선임 제4호 의안 임원 퇴직금지급규정 일부변경 제5호 의안 이사 보수한도액 승인 제6호 의안 감사 보수한도액 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의 4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입) *인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr (한국예탁결제원 전자투표시스템) *전자투표 행사기간 : 2016.03.15(화)~2016.03.24(목)(17시까지) |
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| ※관련공시 | 2015-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현석 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 국제경영학과 졸업 現 (주)NICE홀딩스 정도경영실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 결제단말기, POS단말기, 미용기기 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |