주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 새벌로 4(청천동) 서울전자통신 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제34기 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 제34기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인 제2호 의안 정관 일부 변경 제3호 의안 사내이사 선임 3-1 사내이사 김상열 선임의건 3-2 사내이사 오현석 선임의건 제4호 의안 사외이사 선임 4-1 사외이사 이장규 선임의건 제5호 의안 이사 보수한도액 승인 제6호 의안 감사 보수한도액 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상열 | 1956-12 | 2년 | 재선임 | - 서울대학교 사대 물리학과 졸업 - 아이티엠반도체 전지사업 및 영업 부문 연구소장, 영업총괄 부문장 - 現 서울전자통신 대표이사 |
| 오현석 | 1964-12 | 2년 | 재선임 | - 계명대학교 무역학과 졸업 - 태왕(泰旺) 경리팀장, 동광그룹 관리팀장 - 現 서울전자통신 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장규 | 1963-12 | 2년 | 재선임 | - 경북대학교 경영학과 졸업 -現 파이낸셜뉴스 산업부국장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화장품 용기 제조및 판매 등 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |