정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,091 | - 매출액 | 63,472 | |
| - 부채총계 | 33,278 | - 영업이익 | 2,750 | ||
| - 자본금 | 30,271 | - 당기순이익 | 5,220 | ||
| - 자본총계 | 40,813 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,993 | - 매출액 | 89,122 | |
| - 부채총계 | 40,739 | - 영업이익 | 2,724 | ||
| - 자본금 | 30,271 | - 당기순이익 | 7,269 | ||
| - 자본총계 | 36,254 | *주당순이익(원) | 120 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제34기 정기 주주총회 회의 목적사항 제 1호 의안 : 제34기(2016년) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) ->원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경(사업목적 추가)의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-09 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상열 | 1956-12 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 사대 물리학과 졸업 - 아이티엠반도체 전지사업 및 영업 부문 연구소장, 영업총괄 부문장 - 現 서울전자통신(주) 대표이사 |
| 오현석 | 1964-12 | 2 | 재선임 | - 계명대학교 무역학과 졸업 - 태왕(泰旺) 경리팀장, 동광그룹 관리팀장 - 現 서울전자통신(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장규 | 1963-12 | 2 | 재선임 | - 경북대학교 경영학과 졸업 -現 파이낸셜뉴스 산업부국장 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화장품 용기 제조 와 판매 등 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |