주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 새벌로 4(청천동) 서울전자통신 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제35기 영업보고,감사보고,외부감사인선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 제35기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인 제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타 비상무이사 1명) 2-1 사내이사 손종만 선임의건 2-2 기타비상무이사 진동현 선임의건 제3호 의안 이사 보수한도액 승인 제4호 의안 감사 보수한도액 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손종만 | 1962-06 | 2년 | 신규선임 | - 경북대학교 전자공학과 졸업 - 現 지니틱스 대표이사 |
| 진동현 | 1971-04 | 2년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영대학원 석사 졸업 - 現 (주)NICE홀딩스 전략사업실장 |