주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 새벌로 4(청천동) 서울전자통신 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 제36기(2018.01.01~2018.12.31) 연결(별도)제무제표 승인의 건. 제2호 의안 정관 일부 변경의 건. 1) 전자증권제도 도입 2) 이사 임기 변경 3) 주식매수선택권 행사기간 변경 3) 코스닥상장법인 표준정관 기준 문구 정리 제3호 의안 이사 선임의 건. 3-1호 사내이사 원성문 선임의 건 3-2호 사외이사 이영란 선임의 건 제4호 의안 감사 선임의 건. 4-1호 감사 이현석 재선임의 건. 제5호 의안 이사의 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 감사의 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원성문 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 고려대 산업공학과 졸업 대우증권 리서치센터 NICE홀딩스 기술혁신실 現 서울전자통신 CSO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영란 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교 국어국문학과 졸업 영남일보 편집부 차장 영남일보 서울취재본부 차장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현석 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 국제경영학과 졸업 現 (주)NICE홀딩스 정도경영실장 |