정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,054 | - 매출액 | 59,903 | |
| - 부채총계 | 29,138 | - 영업이익 | -1,623 | ||
| - 자본금 | 32,382 | - 당기순이익 | -3,008 | ||
| - 자본총계 | 37,915 | *주당순이익(원) | -46 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,916 | - 매출액 | 84,617 | |
| - 부채총계 | 46,830 | - 영업이익 | -1,690 | ||
| - 자본금 | 32,382 | - 당기순이익 | -4,179 | ||
| - 자본총계 | 34,086 | *주당순이익(원) | -65 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 원성문 선임 사외이사 이영란 선임 감사 이현석 중임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 제36기(2018.01.01~2018.12.31) 연결(별도)제무제표 승인의 건. ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 정관 일부 변경의 건. 1) 전자증권제도 도입 2) 이사 임기 변경 3) 주식매수선택권 행사기간 변경 4) 코스닥상장법인 표준정관 기준 문구 정리 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 이사 선임의 건. 3-1호 사내이사 원성문 선임의 건 3-2호 사외이사 이영란 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 감사 선임의 건. 4-1호 감사 이현석 재선임의 건. ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 이사의 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제6호 의안 감사의 보수한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2019-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원성문 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 고려대 산업공학과 졸업 대우증권 리서치센터 NICE홀딩스 기술혁신실 現 서울전자통신 CSO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영란 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 경북대학교 국어국문학과 졸업 영남일보 편집부 차장 영남일보 서울취재본부 차장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현석 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 국제경영학과 졸업 現 NICE홀딩스 정도경영실장 |