주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 정촌리 204-1 본사 송파기술연구소 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제21기 (2008.01.01~2008.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관의 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 해당사항 없음 | ||
| ※ 관련공시 | 해당사항 없음 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유상옥 | 1933-12-03 | 3 | 재선임 | 라미화장품(주)대표이사 동아유리공업(주)대표이사 |
(주)코리아나 화장품 회장 | 고려대 경영대학원 | 대한민국 |
| 유학수 | 1960-06-19 | 3 | 재선임 | 아름다운나라 대표이사 | (주)코리아나화장품 대표이사 사장 | 고려대 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신정식 | 1936-11-09 | 3 | 재선임 | 공인회계사, 미국퍼듀대학교수 | 한양대회계학교수, 사무처장 | 와세다대학교 | 대한민국 |
| 이병훈 | 1962-08-30 | 3 | 재선임 | 쌍용증권 | ACPC 대표이사 | 서울대 경영대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장우 | 1956-08-30 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국기업경영학회 부회장 조선경제포럼 운영위원 이메이션 USA 글로벌 브랜드 총괄대표 이장우 브랜드 마케팅 그룹 대표 코치 |
이메이션 글로벌브랜드 총괄대표 | 경희대 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29) 프랜차이즈 모집 및 운영 30) 평생 교육원 |
신규 사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |