정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 119,716 | -매출액 | 122,106 | |
| -부채총계 | 57,395 | -영업이익 | 2,363 | |
| -자본금 | 20,000 | -당기순이익 | 5,035 | |
| -자본총계 | 62,321 | *주당순이익(원) | 161원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | ||
| 비상근감사 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기(2008.01.01~2008.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 정관의 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유상옥 | 1933-12-03 | 3 | 재선임 | 라미화장품(주)대표이사 동아유리공업(주)대표이사 |
(주)코리아나 화장품 회장 | 고려대 경영대학원 | 대한민국 |
| 유학수 | 1960-06-19 | 3 | 재선임 | (주)아름다운나라 대표이사 | (주)코리아나화장품 대표이사 사장 | 고려대 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신정식 | 1936-11-09 | 3 | 재선임 | 공인회계사, 미국퍼듀대학교수 와세다대학 교환교수 |
한양대회계학교수, 사무처장 | 와세다대학교 | 국대한민 |
| 이병훈 | 1962-08-30 | 3 | 재선임 | 쌍용증권 | ACPC 대표이사 | 서울대 경영대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장우 | 1956-07-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한국기업경영학회 부회장 조선경제포럼 운영위원 이메이션 USA 글로벌 브랜드 총괄대표 이장우 브랜드 마케팅 그룹 대표 코치 |
이메이션 글로벌브랜드 총괄대표 | 경희대 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29) 프랜차이즈 사업 및 투자 30) 평생 교육원 운영 |
신규 사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |