주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 정촌리 204-1 본사 송파기술연구소 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고 2)부의안건 가. 제1호 의안 : 제24기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 이사 유학수 선임의 건 2-2호 의안 : 이사 유상옥 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 이병훈 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 신정식 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 이장우 선임의 건) 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유학수 | 1960-06-19 | 3 | 재선임 | - ㈜아름다운나라 대표이사 | - ㈜코리아나화장품 대표이사 | 고려대 경영대학원 | 대한민국 |
| 유상옥 | 1933-12-03 | 3 | 재선임 | - 라미화장품㈜ 대표이사 - 동아유리공업㈜ 대표이사 |
- ㈜코리아나화장품 회장 | 고려대 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병훈 | 1962-08-30 | 3 | 재선임 | - ㈜ACPC 대표이사 | - ㈜ACPC 대표이사 - ㈜코리아나화장품 사외이사 |
서울대 경영대학원 | 대한민국 |
| 신정식 | 1936-11-09 | 3 | 재선임 | - 한양대 경영대학 학장, 원장 | - 한양대 명예교수 - ㈜코리아나화장품 사외이사 |
한양대 경제학 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장우 | 1956-07-08 | 3 | 재선임 | 상근 | - 조선경제포럼운영위원 - 이메이션 USA, 글로벌 브랜드 총괄대표 |
- 이장우 브랜드 마케팅 그룹 대표 코치 - ㈜코리아나화장품 감사 |
경희대 경영학 박사 | 대한민국 |