정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 116,578 | -매출액 | 98,241 | |
| -부채총계 | 50,201 | -영업이익 | 204 | |
| -자본금 | 20,000 | -당기순이익 | 1,551 | |
| -자본총계 | 66,377 | *주당순이익(원) | 50 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임(유학수, 유상옥) 사외이사 2인 선임(이병훈, 신정식) 상근감사 1인 선임(이장우) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 ▷ 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ▷ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 이사 유학수 선임의 건 - 2-2호 의안 : 이사 유상옥 선임의 건 - 2-3호 의안 : 사외이사 이병훈 선임의 건 - 2-4호 의안 : 사외이사 신정식 선임의 건→ 원안대로 승인 ▷ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 이장우 선임의 건) → 원안대로 승인 ▷ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▷ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012.02.29 : 주주총회 소집결의 2012.03.08 : 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유학수 | 1960-06-19 | 3 | 재선임 | - ㈜아름다운나라 대표이사 | - ㈜코리아나화장품 대표이사 | 고려대 경영대학원 |
대한 민국 |
| 유상옥 | 1933-12-03 | 3 | 재선임 | - 라미화장품㈜ 대표이사 - 동아유리공업㈜ 대표이사 |
- ㈜코리아나화장품 회장 | 고려대 경영대학원 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병훈 | 1962-08-30 | 3 | 재선임 | - ㈜ACPC 대표이사 | - ㈜ACPC 대표이사 - ㈜코리아나화장품 사외이사 |
서울대 경영대학원 |
대한 민국 |
| 신정식 | 1936-11-09 | 3 | 재선임 | - 한양대 경영대학 학장, 원장 | - 한양대 명예교수 - ㈜코리아나화장품 사외이사 |
한양대 경제학박사 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장우 | 1956-07-08 | 3 | 재선임 | 상근 | - 조선경제포럼운영위원 - 이메이션 USA, 글로벌 브랜드 총괄대표 |
- 이장우 브랜드 마케팅 그룹 대표 코치 - ㈜코리아나화장품 감사 |
경희대 경영학 박사 | 대한 민국 |