주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 정촌리 204-1 본사 송파기술연구소 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제 27 기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 유학수 재선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 유상옥 재선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 신정식 재선임의 건 다. 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 이장우 재선임의 건) 라. 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 2015년 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하였으며, 모든 주주에게 의결권 대리행사권유 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유학수 | 1960-06 | 3 | 재선임 | - ㈜아름다운나라 대표이사 - 現㈜코리아나화장품 대표이사 |
| 유상옥 | 1933-12 | 3 | 재선임 | - 라미화장품㈜ 대표이사 - 동아유리공업㈜ 대표이사 - 現㈜코리아나화장품 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정식 | 1936-11 | 3 | 재선임 | - 한양대 경영대학 학장, 원장 - 現한양대 명예교수 - 現㈜코리아나화장품 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장우 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 조선경제포럼운영위원 - 이메이션 USA, 글로벌 브랜드 총괄대표 - 現이장우 브랜드 마케팅 그룹 대표 코치 - 現㈜코리아나화장품 감사 |