정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,362 | - 매출액 | 95,876 | |
| - 부채총계 | 45,138 | - 영업이익 | -5,058 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | -5,940 | ||
| - 자본총계 | 66,224 | *주당순이익(원) | -190 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 114,446 | - 매출액 | 101,114 | |
| - 부채총계 | 48,496 | - 영업이익 | -5,026 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | -5,711 | ||
| - 자본총계 | 65,950 | *주당순이익(원) | -183 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임(유학수, 유상옥) 사외이사 1인 선임(신정식) 상근감사 1인 선임(이장우) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 ▷ 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ▷ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 이사 유학수 선임의 건 - 2-2호 의안 : 이사 유상옥 선임의 건 - 2-3호 의안 : 사외이사 신정식 선임의 건 ▷ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 이장우 선임의 건) → 원안대로 승인 ▷ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ▷ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집공고 2015-03-06 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유학수 | 1960-06 | 3 | 재선임 | - ㈜아름다운나라 대표이사 - (현) ㈜코리아나화장품 대표이사 |
| 유상옥 | 1933-12 | 3 | 재선임 | - 라미화장품㈜ 대표이사 - 동아유리공업㈜ 대표이사 - (현) ㈜코리아나화장품 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신정식 | 1936-11 | 3 | 재선임 | - 한양대 경영대학 학장, 원장 - (현) 한양대 명예교수 - (현) ㈜코리아나화장품 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장우 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 조선경제포럼운영위원 - 이메이션 USA, 글로벌 브랜드 총괄대표 - (현) 이장우 브랜드 마케팅 그룹 대표 코치 - (현) ㈜코리아나화장품 감사 |