주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6 본사 송파기술연구소 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제28기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함 , 주당 배당금 50원) 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||