주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제31기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 홍정국 선임의 건 (상근이사 1명) - 제3호 의안 : 상근감사 전홍 선임의 건 (감사 1명) - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍정국 | 1982-01 | 3 | 재선임 | ·2023 ~ : ㈜비지에프 대표이사, 부회장 ·2020 ~ 2023 : ㈜비지에프 대표이사, 사장 ·2019 ~ 2020 : ㈜비지에프 대표이사, 부사장 ·2017 ~ 2019 : ㈜비지에프리테일 경영전략부문장, ㈜비지에프 부사장 및 전략부문장 ·2013 ~ 2017 : ㈜비지에프리테일 전략기획본부장, 경영혁신실장 및 전략혁신부문장 ·2010 ~ 2011 : 보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 ·2013 : 美와튼 경영대학원(MBA) 졸업 ·2009 : 美스탠퍼드대학교 산업공학 석사 ·2005 : 美스탠퍼드대학교 경제학과 졸업 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전홍 | 1965-01 | 3 | 재선임 | 상근 | ·2019.03 ~ : ㈜비지에프 상근감사 ·2017 ~ 2019 : ㈜비지에프리테일 상근감사 ·1987 ~ 2017 : 삼일회계법인 회계사 전무('13~'17) ·1989 : 서울대학교 경영대학원 회계학 석사 ·1987 : 서울대학교 경영학 학사 |