(주)상보 (정정)타법인 주식 및 출자증권 양수결정

상기 5. 양수예정일자는 최종 대금지급일이며, 거래상대방이 보유한 총 30.8%의 지분 중 2018. 10. 23. 15.4% 양수완료, 2020. 09. 09. 나머지 15.4%를 양수 할 예정입니다(해당일자는 관계당국 신고일정 등에 따라 변동될 수 있습니다).

1. 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법
            시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는
            주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성

2. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의
             적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시

1. 2019년 10월 23일 이전에 대상회사가 대한민국 또는 국외 주식시장에 IPO를 완료한 경우

(1)기존주주는 투자자에게 상장일로부터 [10]영업일 이내에 (i) 7,000,000,000원 및 이에 대해 기존주주가 투자대금을 납입 받은 날 다음일인 2015년 8월 6일부터 상장일까지 연복리 8%의 이율로 계산된 금액 또는 (ii) 상장시점 대상회사의 시가총액(공모가격 기준)에 투자자의 지분율(대상회사 지분 15.4%)에 해당하는 금액 중 큰 금액을 지급한다.
(2)투자자는 기존주주가 (1)에 따른 의무를 이행하는 것과 동시에 기존주주에게 본건 지분 중 50%(대상회사 지분 15.4%)의 지분을 이전한다.

2. 2019년 10월 23일 이전에 대상회사가 대한민국 또는 국외 주식시장에 우회상장하는 경우

(1)기존주주는 제3자(대상회사와 합병하는 기상장회사의 주주 등 포함)에게 우회상장일로부터 [10] 영업일 이내에 우회상장시점 대상회사의 합병비율기준 시가총액에 투자자의 지분율(대상회사 지분 15.4%)에 해당하는 금액을 투자자에게 지급하도록 한다. 단, 대상회사가 우회상장하고자 할 경우에는 대상회사는 투자자로부터 사전에 서면에 의한 동의를 받아야 한다.
(2)투자자는 (1)에 따른 의무가 이행되는 것과 동시에 제3자(대상회사와 합병하는 기상장회사의 주주 등 포함)에게 본건 지분 중 50%(대상회사 지분 15.4%)의 지분을 이전한다.

3. 기존주주는 2019년 10월 23일 이전에 대상회사의 투자유치목적으로 조기 상환을 진행할 경우, 대상회사의 시가평가총액에 투자자의 지분율(대상회사 지분 15.4%)에 해당하는 금액이 조기상환원금 및 이에 대해 기존주주가 투자대금을 납입 받은 날 다음일인 2015년 8월 6일부터 조기상환일까지 연복리 8%의 이율로 계산된 금액의 이상이어야 한다. 다만, 대상회사의 시가평가총액에 투자자의 지분율에 해당하는 금액이 조기상환원금과 연복리 8%의 이율에 해당하는 금액보다 낮은 경우, 기존주주가 조기상환을 진행하려면 조기상환원금과 연복리 8%에 해당하는 금액으로 투자자의 지분을 매수하여야 한다.