정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 145,590 | - 매출액 | 67,229 | |
| - 부채총계 | 90,502 | - 영업이익 | -6,228 | ||
| - 자본금 | 13,574 | - 당기순이익 | -8,429 | ||
| - 자본총계 | 55,088 | *주당순이익(원) | -313 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 162,384 | - 매출액 | 127,789 | |
| - 부채총계 | 114,591 | - 영업이익 | -4,419 | ||
| - 자본금 | 13,574 | - 당기순이익 | -7,605 | ||
| - 자본총계 | 47,793 | *주당순이익(원) | -282 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안: 정관변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 조태영 사외이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 김증산 감사 선임의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-15 감사보고서 제출 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-02-22 참고서류 2018-02-22 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조태영 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | - (주)카페베네 CFO/사장 - 동부증권 자산운용/장외파생 본부장 - 체이스맨햇턴은행 서울/동경 Vice President |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김증산 | 1954-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | - (주)상보 감사 - 한국산업은행 부천지점장 - 한국산업은행 고객지원실장 |