주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 금왕읍 내송리 386 (주)도드람비엔에프 본사 미래관3층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제18기(2008년 1월 1일 ~ 2008년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 편명식 | 1964-03-05 | 3년 | 신규선임 | -천하제일 영업부장 -(주)도드람비엔에프 영업상무 |
(주)도드람비엔에프 영업 상무 | 건대축산학과졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상수 | 1963-05-20 | 3년 | 재선임 | -아프로솔루션(주)대표 -엠투엠글로벌(주)이사 -샵피온(주)감사 |
엠투엠글로벌(주)이사 샵피온(주)감사 |
중앙대학교 | 대한민국 |
| 윤용화 | 1940-10-06 | 3년 | 재선임 | -대화농장 대표 | 대화농장 대표 | 고졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이선수 | 1953-07-19 | 3년 | 재선임 | 상근 | -퓨리나코리아(주)사업부장 -계명산업개발(주)전무 -풍진사료 -현대사료(주)영업이사 -(주)도드람비엔에프 감사 |
(주)도드람비엔에프 감사 | 서울시립대수의학과 | 대한민국 |